Москва
Главная » Новости » В России усилили контроль за оборотом валюты

В России усилили контроль за оборотом валюты

В сети появилась информация о том, что с января 2021 года в Российской Федерации усилили контроль за наличной валютой. Как же это скажется на валютных вложениях? 

После введения правил под контроль взяли такие операции: деньги, которые абонент зачислил на баланс своего телефона более чем на 100 тысяч рублей, почтовые переводы, а также операции с наличными превышающими сумму более 600 тысяч рублей. В первую очередь это было сделано для того, чтобы вычислить тех, кто пытается скрыться от налогов или людей, кто получал валюту незаконным способом.

Также правила коснулись обменников валют, где контроль будет проводиться от сделки в размере 600 тысяч рублей. Это намного упростит процесс обращения купли-продажи. Больше под контроль попадет обмен валюты одного достоинства, на другое, разменять валюту станет легче. 

Теперь банки обязуются отчитываться по операциями лизинга как с физическими, так и с юридическими лицами, если операция свыше 600 тысяч. Так же под контроль попали азартные игры, где контроль будет осуществляться от ставки в размере 600 тысяч рублей.

Сделки с недвижимостью также попадут в сферу контроля, которые будут начинаться от 3-ёх миллионов рублей. Важно подметить, что сообщать об этом обязаны не только банки, но также и нотариусы. Особое внимание будет уделяться тем, чьи сделки гораздо меньше рыночной стоимости товара. В случае обнаружения подозрительной сделки, информация будет передана Росфинмониторингу.

Стоит подметить, что новые изменения прежде всего коснуться юридических лиц. Из-за передачи информацию Росфинмониторингу, снизится количество обналичиваний, с использованием сторонних способов.

Добросовестным гражданам не стоит волноваться. Банк имеет право требовать раскрытия источников дохода в зависимости от совершенной операции. Гражданин, получающий доход законным путем сможет доказать источники дохода справкой, договором или выпиской по счетам. 

Также ввели норму, которая предполагает информирование о причинах блокировки банковских операций. Данный контроль позволит упростить работу легальному бизнесу.

Автор: Александр Самойлов
16-01-2021, 20:59
Микрозаймы
Микрозаймы
Бесплатный сервис по подбору микрозаймов
Комментарии (0) :
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Выгодные микрозаймы в июле

Joymoney
Joymoney
до 60 000 руб. сумма
Вива деньги
Вива деньги
до 100 000 руб. сумма
Zaymigo
Zaymigo
до 20 000 руб. сумма
Займ экспресс
Займ экспресс
до 30 000 руб. сумма
Oneclickmoney
Oneclickmoney
до 30 000 руб. сумма
МигКредит
МигКредит
до 100 000 руб. сумма
Ezaem
Ezaem
до 30 000 руб. сумма
MoneyMan
MoneyMan
до 80 000 руб. сумма
Webbankir
Webbankir
до 30 000 руб. сумма
Турбозайм
Турбозайм
до 50 000 руб. сумма
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Выберите город